Tres personas holandesas han sido arrestadas en la zona de Marbella por una estafa de criptomonedas de 16 millones de euros que principalmente estafó a criminales.
La Policía Nacional cooperó con sus homólogos en los Países Bajos en la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con el dinero del tráfico de drogas.
Las víctimas de varios países europeos fueron defraudadas, incluidos miembros de bandas criminales internacionales con base en la Costa del Sol que blanqueaban dinero obtenido de sus actividades ilícitas.
Tres registros en Marbella y Mijas, así como en los Países Bajos, fueron realizados por las autoridades.
La policía incautó más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, un gran número de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.
El líder de la estafa se trasladó a Marbella para blanquear el dinero que obtuvo de la estafa de criptomonedas comprando artículos valiosos y propiedades que puso a nombre de terceros.
Las investigaciones también se centraron en sus padres, quienes presuntamente le ayudaron con el blanqueo de dinero.
Adoptó innumerables medidas de seguridad, incluido cambiar su dirección semanalmente mientras usaba diferentes casas de alquiler vacacional, llevando consigo equipos informáticos para continuar con sus estafas.
El hombre utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas, quienes le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda convencional.
Atraía a personas, principalmente traficantes de drogas, y ganaba su confianza haciendo transferencias de cantidades bajas satisfactorias.
Cuando las sumas aumentaban, no devolvía nada a los clientes, ya que aumentaba sus propios activos.
Su constante cambio de ubicación dificultaba que la policía lo localizara, así como seguir sus actividades financieras, ya que realizaba transferencias a ‘cold wallets’ protegidas por contraseña.
El estafador fue finalmente localizado y arrestado en septiembre pasado en Marbella y se enfrenta a la extradición a los Países Bajos.