Un oficial senior de la Policía Nacional que investiga lavadores de dinero ha sido acusado de esconder un alijo de hasta ‘varios millones’ de euros. La unidad de Asuntos Internos de la fuerza ha arrestado a Oscar. G, quien encabeza la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales con sede en Madrid y que ha sido … Leer más
“You are alone now, Paul. You must leave Spain and never come back. You have been a good agent, but we can’t help you anymore.” And with that, Blanchard was left high and dry and he scurried back to the UK, where he has lived ever since. Now he faces extradition to Spain, where he … Leer más
Como el principal servicio de lavado de autos de Torrevieja, Bilado se enorgullece de ofrecer un cuidado excepcional para su vehículo. ¿Estás buscando un lavado de autos confiable cerca de Torrevieja? Bilado está justo al otro lado de la calle del Parque de las Naciones, ofreciendo un servicio rápido y eficiente sin comprometer la calidad. … Leer más
Fuentes de SEGURIDAD han informado a los medios irlandeses que el criminal de la mafia Gerry ‘The Monk’ Hutch fue arrestado por la Guardia Civil el miércoles durante una operación en Lanzarote. Hutch, de 61 años, fue detenido como parte de una investigación sobre una red internacional de lavado de dinero. Se entiende que un … Leer más
Diez registros domiciliarios fueron realizados el miércoles en Lanzarote por la Guardia Civil que investiga una banda delictiva liderada por irlandeses relacionada con el lavado de dinero. Además, la casa de Dublín de Gerry Hutch fue registrada por la policía irlandesa tras una solicitud de la Guardia Civil que envió a un oficial. Se han … Leer más
Un contador británico ha afirmado que ha sido ‘sacrificado’ por un tribunal del Reino Unido después de ordenar su extradición a España para enfrentar cargos de lavado de dinero de larga data. Paul Blanchard, de 79 años, quien apelará la sentencia, ha mantenido que actuaba como un ‘espía encubierto’ para la policía española cuando trabajaba … Leer más
Mientras la mayoría de estos son bien conocidos, hay algunos menos conocidos con los que es posible que no esté familiarizado. Tomando las redes sociales, un usuario reveló que recientemente había comprado un par de pantalones de Japón pero no tenía idea de lo que significaban los símbolos de lavado en el producto. Amantes de … Leer más
BOGOTÁ, Colombia (AP) — El Grupo Egmont, una organización internacional creada para combatir el lavado de dinero, dijo el lunes que ha suspendido el acceso de Colombia a su plataforma global de intercambio de información, después de que el presidente Gustavo Petro compartiera información confidencial que funcionarios colombianos habían obtenido del grupo. El Grupo Egmont … Leer más
(Bloomberg) — Las Filipinas dijeron que un ex funcionario local envuelto en presunto lavado de dinero a través de casinos en línea centrados en China ha abandonado el país, y el presidente Ferdinand Marcos Jr. prometió responsabilizar a los responsables de su salida. “Vamos a exponer a los culpables que han traicionado la confianza del … Leer más
Un tribunal panameño ha absuelto a las 28 personas acusadas de lavado de dinero en relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, concluyendo un juicio que comenzó en abril. Los documentos financieros secretos se filtraron en 2016, revelando cómo algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo utilizan paraísos fiscales para … Leer más