BRASILIA (Reuters) – Brasil eventualmente necesitará reanudar las discusiones sobre la exigencia a las empresas de tecnología financiera de reportar los valores de las transacciones al servicio de ingresos fiscales, dijo el jefe de la agencia el martes. Hablando en una audiencia del Senado, Robinson Barreirinhas citó fuertes indicaciones de que las instituciones de pago … Leer más
Una banda de narcotraficantes búlgaros tomó una página del exitoso drama televisivo estadounidense Breaking Bad al lavar los beneficios de una operación de marihuana a través de un negocio de lavado de autos. Siete hombres fueron arrestados por la Policia Nacional tras tres redadas en la provincia de Valencia. Los oficiales también se desplazaron hacia … Leer más
Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre el intercambio de criptomonedas Binance por acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, informó Reuters. La oficina del fiscal público de París, sección de delitos económicos y financieros (JUNALCO), está investigando actividades desde 2019 hasta 2024, incluidos posibles delitos en toda la Unión Europea. JUNALCO … Leer más
Por Michael Coy Los lugareños lo conocen simplemente como “El Barrio”, y a todos les encanta cenar al aire libre en las noches de verano, bajo las murallas de la ciudad. Ahora ha surgido la noticia: el Barrio de San Francisco recibirá un lavado de cara de un millón de euros. La alcaldesa de Ronda, … Leer más
Un social media ‘influencer’ sueco que huyó a España después de enfrentar cargos de lavado de dinero y evasión fiscal fue arrestado en Torrevieja el mes pasado. La Policía Nacional actuó sobre una Orden de Detención Europea para el sueco de 35 años después de recibir información de que se encontraba en algún lugar de … Leer más
Un oficial senior de la Policía Nacional que investiga lavadores de dinero ha sido acusado de esconder un alijo de hasta ‘varios millones’ de euros. La unidad de Asuntos Internos de la fuerza ha arrestado a Oscar. G, quien encabeza la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales con sede en Madrid y que ha sido … Leer más
“You are alone now, Paul. You must leave Spain and never come back. You have been a good agent, but we can’t help you anymore.” And with that, Blanchard was left high and dry and he scurried back to the UK, where he has lived ever since. Now he faces extradition to Spain, where he … Leer más
Como el principal servicio de lavado de autos de Torrevieja, Bilado se enorgullece de ofrecer un cuidado excepcional para su vehículo. ¿Estás buscando un lavado de autos confiable cerca de Torrevieja? Bilado está justo al otro lado de la calle del Parque de las Naciones, ofreciendo un servicio rápido y eficiente sin comprometer la calidad. … Leer más
Fuentes de SEGURIDAD han informado a los medios irlandeses que el criminal de la mafia Gerry ‘The Monk’ Hutch fue arrestado por la Guardia Civil el miércoles durante una operación en Lanzarote. Hutch, de 61 años, fue detenido como parte de una investigación sobre una red internacional de lavado de dinero. Se entiende que un … Leer más
Diez registros domiciliarios fueron realizados el miércoles en Lanzarote por la Guardia Civil que investiga una banda delictiva liderada por irlandeses relacionada con el lavado de dinero. Además, la casa de Dublín de Gerry Hutch fue registrada por la policía irlandesa tras una solicitud de la Guardia Civil que envió a un oficial. Se han … Leer más