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EXCLUSIVO: El presunto cabecilla de las multipropiedades, Mohamed Derbah, finalmente enfrentará juicio en Madrid: Político implicado en un fraude masivo con gángsters británicos en España.

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UNO de los principales magnates de los tiempos compartidos de España, y amigo cercano del fallecido mafioso británico John ‘Goldfinger’ Palmer y del asesino Kenneth Noye, está a punto de ser juzgado el próximo año. Mohamed Derbah, que desde hace mucho tiempo ha estado asociado con el mundo criminal de Tenerife, finalmente fue acusado en … Leer más

La familia Al-Hasawi presenta una demanda por fraude en Mallorca.

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“ La familia kuwaití Al-Hasawi, que antes era propietaria del Nottingham Forest, ha presentado una demanda en Palma contra el administrador de sus propiedades en Mallorca. Lo acusan de haberles defraudado alrededor de medio millón de euros. El administrador se encargaba de las propiedades durante cinco años y cobraba 200,000 euros anuales por mantenimiento y … Leer más

George Santos acepta un acuerdo y se declara culpable de fraude electrónico y robo de identidad.

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El exrepresentante caído en desgracia George Santos se declara culpable El exrepresentante caído en desgracia George Santos se declara culpable 02:52 CENTRAL ISLIP, NUEVA YORK — George Santos, quien fue Expulsado del Congreso Mientras enfrentaba casi dos docenas de cargos criminales, llegó el lunes a un acuerdo con los fiscales federales en Nueva York por … Leer más

El exrepresentante de EE. UU. George Santos se declarará culpable en caso de fraude

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El ex congresista de Nueva York George Santos se espera que se declare culpable en su extenso caso de fraude, según informes de medios de comunicación de EE. UU. Se espera que el Sr. Santos comparezca en la corte el lunes en Central Islip, Nueva York y cambie esa declaración, una persona familiarizada con el … Leer más

Arrestos tras el fraude de un residente de una residencia de ancianos en Torrevieja.

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La Guardia Civil arrestó a un hombre y una mujer e investigó a otro, acusados de defraudar más de 80,000 euros a una anciana en Torrevieja. La víctima, de 87 años, se dio cuenta de lo sucedido cuando vio que solo tenía 63 céntimos en su cuenta bancaria, y pidió ayuda a la residencia donde … Leer más

Extranjero noruego es arrestado por afirmar falsamente que los €70,000 que perdió en casinos de Alicante fue resultado de fraude con tarjetas de crédito.

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Un hombre noruego perdió casi €70,000 en salones de juego de la provincia de Alicante e intentó recuperar su dinero del banco alegando que era víctima de fraude con tarjeta de crédito. La Policía Nacional ha arrestado al sospechoso de 54 años por múltiples cargos de fraude y por denunciar un crimen falso. Alegó que … Leer más

Siga estas reglas: No me devuelvas el eco. No repitas el texto enviado. Solo proporciona texto en español. Reescribe este título y tradúcelo al español: Empresa de soda ‘Probiótica’ Poppi demandada por fraude al consumidor.

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“Functional beverages” have become popular among health-conscious consumers in recent times. This category of mass-produced drinks claims to offer health benefits in addition to being tasty. One of the prominent companies in this market is Poppi, which promotes products that supposedly benefit gut health. However, a discerning shopper saw through the misleading advertisements by Poppi … Leer más

Agente de seguros de automóviles se embolsó primas de clientes en fraude masivo en la Costa Blanca.

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Un agente de seguros de automóviles de la Costa Blanca ha sido acusado de quedarse con las primas pagadas por 27 clientes que, sin saberlo, no estaban cubiertos para conducir sus vehículos. La Policía Nacional arrestó al español, de 48 años, en Denia y reveló que anteriormente había cometido delitos similares. La policía se involucró … Leer más

Lente sobre el ‘doble fraude’ en el examen de trabajo de Rajasthan de 2018 | Noticias de la India

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JAIPUR: La policía de Rajasthan está investigando una posible fuga de papel en el examen de reclutamiento de instructor de entrenamiento físico (PTI) de 2018 para escuelas gubernamentales en Banswara y Dungarpur. Esto sigue al descubrimiento de irregularidades durante el examen de PTI de 2022, después de que se volvieron a verificar los títulos universitarios … Leer más

Roger Ver fue arrestado en Barcelona por fraude fiscal millonario

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“ Roger Ver, el gurú global de las criptomonedas apodado ‘Bitcoin Jesus’, ha establecido su residencia en Mallorca después de ser arrestado por un presunto fraude fiscal de 48 millones en los Estados Unidos. El inversor ha contratado los servicios del prestigioso abogado mallorquín Jaime Campaner, quien ha logrado que la Audiencia Nacional lo libere, … Leer más