El propietario de una propiedad en Torrevieja ha sido absuelto de cargos de fraude después de que una venta fallida dejara a un comprador alemán €75,000 más pobre. Tanto el Fiscal como la acusación particular habían solicitado una pena de tres años de prisión y €77,000 en compensación, alegando que el vendedor volvió a vender … Leer más
La telemedicina ha abierto nuevas puertas y ha permitido a los pacientes acceder a la atención médica con simples clics, pero ha experimentado cambios rápidos recientemente. Como con la llegada de nuevas tecnologías, surgen nuevos problemas y los “molinos de pastillas” virtuales se perfilan como una de las mayores complicaciones, ya que abusan de los … Leer más
La Policía Federal Alemana está investigando a varios afganos que ingresaron al país con una promesa de admisión por posible fraude documental. Las investigaciones preliminares han sido iniciadas en ocho casos por fraude documental, informaron las autoridades el jueves por la noche. Según la información obtenida por dpa de fuentes de seguridad, los casos principalmente … Leer más
“ Recientes informes han surgido sobre una ex campeona de AEW potencialmente firmando con WWE. Esto ha dejado a los fanáticos atónitos. Mariah May firmó con AEW en 2023 y rápidamente fue catapultada a la cima de la división femenina. Tuvo una rivalidad con Toni Storm e incluso ganó el Campeonato Mundial Femenino en All … Leer más
El jefe de moda británico Jody Smart ha dicho a The Olive Press que está apelando su condena por fraude relacionado con la gran estafa de pensiones de Continental Wealth Management (CWM). Hablando a través de un abogado, Smart dijo que era ‘incierto’ si terminaría en prisión después de ser condenada a tres años y … Leer más
El propietario de un restaurante de San Diego ha sido sentenciado a 42 meses en una prisión federal por defraudar a los programas de ayuda Covid-19 y presentar declaraciones de impuestos falsos, anunció el viernes el Unidad de Conciencia de los Estados Unidos. Leronce Suel, el propietario mayoritario de Rockstar Dough LLC y Chicken Feed … Leer más
Por Jon Clarke y Walter Finch Ella era la mejor amiga de la estrella de televisión Denise van Outen y tenía más zapatos que la infame primera dama filipina Imelda Marcos. Pero la vida glamurosa de la diseñadora de moda-estafadora Jody Smart ha llegado a un abrupto final después de ser encontrada culpable de fraude … Leer más
Los individuos arrestados defraudaron más de 200,000 euros, y se incautaron siete vehículos en varias provincias. El 10 de abril de 2025, la Guardia Civil, como parte de las operaciones “Dasrobimport” y “Babaros”, ha arrestado a tres individuos e investigado a un cuarto, todos acusados de formar parte de una red criminal involucrada en fraudes … Leer más
El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, testificó en el tribunal el miércoles en su juicio por fraude fiscal, donde se le acusa de embolsarse ilegalmente €1 millón hace más de una década. Los fiscales quieren que sea encarcelado durante cuatro años y nueve meses, además de una multa de €3.2 millones. La disputa fiscal … Leer más
Uno de los detenidos, un empleado de la empresa, utilizó su posición para malversar electrodomésticos y equipos informáticos por un valor cercano a los €500,000. Cinco personas han sido arrestadas y otras cuatro están siendo investigadas por presuntos delitos que incluyen pertenencia a un grupo criminal, fraude, intento de fraude y acceso no autorizado a … Leer más