La agencia anti-corrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un alto ejecutivo de criptomonedas para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y posteriormente acusado junto con su empresa Binance de lavar $35.4 millones … Leer más
La agencia anticorrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un alto ejecutivo de criptomonedas para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y más tarde fue acusado junto con su empresa Binance de lavar … Leer más
Un contador británico ha afirmado que ha sido ‘sacrificado’ por un tribunal del Reino Unido después de ordenar su extradición a España para enfrentar cargos de lavado de dinero de larga data. Paul Blanchard, de 79 años, quien apelará la sentencia, ha mantenido que actuaba como un ‘espía encubierto’ para la policía española cuando trabajaba … Leer más
Getty Images Yadav ha sido acusado de planear el asesinato de Gurpatwant Singh Pannun Estados Unidos ha acusado a un ex oficial de inteligencia indio de dirigir un supuesto complot fallido para asesinar a un ciudadano estadounidense que aboga por Khalistan, un estado sij independiente separado de India. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos … Leer más
India y Canadá han expulsado a sus principales enviados junto con otros diplomáticos, ya que el gobierno de Justin Trudeau acusó a agentes indios de estar involucrados en “homicidios, extorsión y actos violentos” en suelo canadiense. La policía canadiense dijo que la actividad criminal había apuntado especialmente a partidarios del movimiento pro-Khalistan que busca un … Leer más
PARÍS (AP) — La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen responderá preguntas de jueces en un tribunal de París el lunes mientras ella y su partido Nacional Rally enfrentan juicio por el presunto desfalco de fondos del Parlamento Europeo. Ella ha negado cualquier malversación. El juicio de nueve semanas es un momento crítico … Leer más
El principal sospechoso en la desaparición de la niña británica de tres años Madeleine McCann, ha sido absuelto por un tribunal alemán de violación y abuso sexual en un juicio no relacionado. Christian Brückner, de 47 años, fue absuelto de cometer cinco delitos en Portugal entre 2000 y 2017. Ya está cumpliendo una condena de … Leer más
Un tribunal ruso ha condenado a un ciudadano estadounidense de 72 años a casi siete años de cárcel por supuestamente luchar como mercenario en Ucrania. Los fiscales dijeron que Stephen James Hubbard estaba sirviendo en una unidad de defensa con base en la ciudad oriental de Izyum cuando fue capturado por las fuerzas rusas en … Leer más
Las autoridades de EE. UU. han acusado a tres iraníes de piratear la campaña presidencial de Donald Trump este año. Los fiscales dicen que Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri y Yasar Balaghi son miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que participaron en una operación de “hackeo y filtración” en un “intento … Leer más
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se declaró no culpable de cinco cargos de delitos penales, incluyendo soborno, fraude electrónico y solicitar donaciones ilegales de campaña extranjera. Llevaba un traje azul oscuro y llegó a la corte federal en Nueva York para una breve audiencia para presentar su declaración. “No soy … Leer más