Blanqueo de dinero 101: Paquete interceptado en el aeropuerto de Palma en Mallorca, España con €200k en efectivo escondidos en una caja fuerte secreta.

11 diciembre 2024 por Edmundo Vergara

Los funcionarios de aduanas en Mallorca hicieron un descubrimiento sorprendente cuando detectaron un paquete sospechoso durante una inspección de rutina en la terminal de carga el mes pasado. La caja levantó banderas rojas inmediatas debido al hecho de que era inusualmente pesada para su tamaño. Después de pasarla por un escáner y realizar controles de … Leer más

Revelado: Cómo la mafia china blanqueó dinero de drogas a través de tiendas populares de bazares en Andalucía, España.

3 noviembre 2024 por Edmundo Vergara

Un impactante caso ha sacudido a Andalucía, exponiendo cómo los jefes de la mafia china blanquearon dinero de drogas a través de tiendas de bazares. Un total de diecisiete miembros de un sindicato del crimen chino enfrentaron juicio en el Tribunal Criminal de Sevilla recientemente, con 14 condenados por cargos de organización criminal y 12 … Leer más

Michael van Gerwen: Triple campeón del mundo se recupera del blanqueo en el World Grand Prix para triunfar en el Players Championship 27 | Noticias de Dardos

15 octubre 2024 por Iván Guerra

I’m glad I was able to bounce back and win this tournament. I know I have the game to compete at the highest level, and I’m looking forward to the next challenge.”

Puerta de entrada de drogas a Europa: Policía español basado en el Puerto de Algeciras y sus dos hijos condenados por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

31 julio 2024 por Edmundo Vergara

Un oficial de policía español y sus dos hijos han sido condenados por lavado de dinero de drogas y protección de grupos narcos que operan en Andalucía. El padre, un sargento de la Guardia Civil, ha sido declarado culpable de ser miembro del grupo de tráfico de drogas en el Tribunal de Cádiz en Algeciras. … Leer más