16m

Metro Bank ha sido multado con £16m por controles deficientes en prevención de lavado de dinero. Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el banco no tenía los sistemas y controles adecuados para monitorear más de 60 millones de transacciones, con un valor de más de £51bn, en busca de riesgos de lavado de dinero. … Leer más