Un estafador de VALENCIA hizo más de €2.7 millones en seis años ejecutando múltiples fraudes y utilizando 55 identidades para abrir 364 cuentas bancarias con el fin de blanquear sus ingresos ilegales.
La Policía Nacional ha detenido al hombre rumano de 38 años por una variedad de cargos y ha sido encarcelado por un juez.
Su pareja también fue detenida después de agredir a agentes de policía durante el proceso de arresto.
El estafador llevaba a cabo una variedad de estafas que incluían alquileres falsos de casas de vacaciones, ventas de productos inexistentes y el llamado fraude del CEO, que alertó a las autoridades en 2022.
El fraude implica que la víctima recibe un correo electrónico supuestamente de una empresa con la que hicieron negocios.
Luego realizan una transferencia bancaria a una cuenta fraudulenta, la cual fue abierta con documentos falsos que supuestamente pertenecían a la empresa.
La policía descubrió que la persona que abrió la cuenta nunca vivió en la dirección de Valencia que proporcionó para abrirla y que realizó numerosos retiros en cajeros automáticos por la ciudad y sus alrededores.
Todas las cuentas bancarias se abrieron en persona y se utilizaron múltiples direcciones en la ciudad para recibir tarjetas bancarias y documentación.
Los agentes notaron que la misma persona aparecía en todas las fotos utilizadas en los documentos de identidad que provenían de varios países.
Se crearon 55 identidades falsas utilizando documentos de Dinamarca, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
La exhaustiva investigación policial reveló que el hombre había estado estafando al menos desde 2018.
A pesar de que su verdadera identidad fue descubierta en febrero pasado, era difícil de encontrar porque cambiaba constantemente de dirección.
Finalmente fue encontrado fuera de una propiedad en alquiler que compartía con su novia.
Se confiscaron cuatro pasaportes de Polonia, Dinamarca, Eslovaquia y la República Checa, junto con cuatro certificados de ciudadanía de la UE y dos tarjetas de identidad rumanas, todos con nombres diferentes.
Su arresto también ha sido informado a numerosos juzgados y fiscales en toda España, así como a organismos europeos.