La operación llevó a la detención de 15 individuos y la recuperación de 437 teléfonos móviles robados.
La Policía Nacional ha desmantelado una banda criminal en Benidorm involucrada en la falsificación de documentos, el lavado de dinero y crímenes relacionados con la propiedad. La operación llevó a la detención de 15 personas y la recuperación de 437 teléfonos móviles robados.
El cabecilla, un ciudadano pakistaní, orquestó la falsificación de documentos, el desbloqueo de teléfonos de alta gama y la obtención de visados para extranjeros. Utilizó un servicio fraudulento de centro de llamadas para obtener datos para desbloquear dispositivos y acceder a las contraseñas bancarias de las víctimas. Durante un mes y medio, la banda registró 784 interacciones con este servicio ilícito.
La investigación comenzó tras denuncias en el distrito de Hortaleza en Madrid, lo que llevó a las autoridades a vincular una tarjeta SIM con 140 teléfonos robados. La banda almacenaba y vendía dispositivos robados a través de múltiples tiendas de teléfonos en Benidorm, utilizando viviendas como centros de procesamiento y almacenamiento para evadir la detección.
La operación involucró seis registros en dos viviendas y cuatro establecimientos comerciales, lo que resultó en la incautación de computadoras portátiles, discos duros, documentos de identidad, moneda extranjera y miles de euros en efectivo. Los individuos arrestados, con edades entre 19 y 61 años, eran de nacionalidades española, pakistaní y rusa, algunos con antecedentes penales anteriores.
Estafas de Centros de Llamadas y Fraude a Gran Escala
Las autoridades advierten que las redes criminales explotan los centros de llamadas para llevar a cabo fraudes a gran escala, suplantando a bancos y compañías telefónicas para engañar a las víctimas y hacer que revelen datos sensibles. Estas estafas, respaldadas por guiones profesionales y identificadores de llamadas falsos, permiten a los criminales acceder a cuentas bancarias, desbloquear teléfonos robados y cometer fraudes financieros mientras permanecen en gran medida anónimos. La investigación sigue en curso.