Un centro de llamadas de extorsión operando desde una villa en Benissa ha sido allanado por la policía.
73 personas han sido arrestadas – 64 en Valencia – con siete en Benissa, y otras dos en Tarrassa (provincia de Barcelona) mientras las autoridades desmantelaban una extensa operación criminal.
22 propiedades fueron registradas simultáneamente por la Policía Nacional.
La banda se estima que ha ganado 2 millones de euros contactando a usuarios de un sitio web de citas falso y llevando a cabo otros fraudes telefónicos.
Se cree que más de 2,000 víctimas fueron amenazadas con la visita de un sicario si no pagaban por acceder al portal.
La madre del líder de la banda era utilizada para blanquear las ganancias a través de empresas falsas y peluquerías ubicadas en Valencia.
La banda también llevaba a cabo una estafa masiva haciendo llamadas a personas haciéndose pasar por sus hijos que estaban en apuros y necesitaban grandes transferencias de efectivo.
La investigación de la Policía Nacional comenzó después de que un hombre se quejara de ser extorsionado por varios sicarios por un total de 6,000 euros.
Después de contactar a una mujer a través del sitio de citas, comenzó a recibir amenazas de un hombre que afirmaba estar a cargo de las mujeres.
Le advirtió que el jefe estaba muy enojado porque había hecho perder el tiempo a las mujeres jóvenes y que irían tras él para saldar una deuda pendiente.
Para dar más credibilidad a las amenazas, le envió videos y fotografías de agresiones violentas, incluidas amputaciones, para obligarlo a realizar los pagos solicitados.
La banda criminal realizó amenazas en más de 500 números de teléfono móviles desechables.
También emplearon una red de “mulas” pagadas que recibían 50 euros para abrir cuentas bancarias en línea utilizadas para transferencias de efectivo por parte de las víctimas.
La Policía Nacional dijo que el líder de la banda poseía cuatro propiedades que también se utilizaban para vender drogas.
Siete de los detenidos fueron encarcelados y se incautaron aproximadamente 250,000 euros, 60,000 de los cuales estaban en criptomonedas, junto con armas de fuego y machetes, varias sustancias estupefacientes, equipos informáticos, 90 dispositivos móviles, seis autos y documentación relacionada con la actividad criminal.
Tres viviendas valoradas en 270,000 euros, 129 cuentas bancarias y más de 20 vehículos han sido incautados.