PRIMERO EN FOX: Las autoridades federales han estado manipulando el sistema de Informes de Actividades Sospechosas (SAR) para obtener acceso a la información financiera de los estadounidenses sin orden judicial ni causa probable, dijo el viernes el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
El panel y su Subcomité sobre la Armamento del Gobierno Federal publicaron su informe provisional, obtenido por primera vez por Fox News Digital, que detalla sus conclusiones.
LOS FEDERALES REALIZARON UNA VIGILANCIA ‘AMPLIA’ E ‘INJUSTIFICADA’ DE LOS DATOS FINANCIEROS PRIVADOS DE LOS AMERICANOS: JUDICIARIO DE LA CÁMARA
El comité dijo en el informe que el FBI “ha manipulado” el proceso de presentación del SAR para tratar a las instituciones financieras “como armas de facto de las fuerzas del orden, emitiendo ‘solicitudes’ sin proceso legal, que equivalen a demandas de información relacionada con ciertas personas o actividades. considera ‘sospechoso’”.
“Con pocas excepciones, la ley federal no permite que las autoridades investiguen la información de los clientes de las instituciones financieras sin algún tipo de proceso legal”, afirma el informe. “El FBI elude este proceso alertando a las instituciones financieras sobre individuos ‘sospechosos’ y alentando a estas instituciones a presentar un SAR, que no requiere ningún proceso legal, y así brindar a las autoridades federales acceso a información confidencial y altamente sensible”.
El comité dijo que, al hacerlo, el FBI “elude los requisitos de la Ley de Secreto Bancario”, que especifica que es responsabilidad del banco presentar un SAR siempre que identifique una “transacción sospechosa relevante a una posible violación de la ley o regulación.”
El comité reconoció que “al menos una institución financiera solicitó un proceso legal al FBI para obtener la información que buscaba”, pero señaló que “con demasiada frecuencia el FBI no pareció recibir respuesta alguna”.
“En resumen, al proporcionar a las instituciones financieras listas de personas que considera generalmente ‘sospechosas’ desde el principio, el FBI ha invertido este marco y ha contravenido los requisitos de particularidad y causa probable de la Cuarta Enmienda”, afirma el informe. .
El comité añadió que su supervisión de la “vigilancia financiera” había arrojado “nueva luz sobre el decadente estado de la privacidad financiera de los estadounidenses y los programas de vigilancia generalizados y sin orden judicial del gobierno federal”.
El comité comenzó su investigación sobre la vigilancia financiera liderada por el gobierno a principios de este año, luego de que un denunciante revelara que luego de los eventos del 6 de enero de 2021, Bank of America “voluntariamente y sin proceso legal” proporcionó al FBI una lista de nombres de todos. personas que utilizaron una tarjeta de crédito o débito de Bank of America en la región de Washington, DC en esa época.
Fox News Digital informó por primera vez en marzo que los investigadores federales habían pedido a los bancos que buscaran y filtraran transacciones de clientes utilizando términos como “MAGA” y “Trump” como parte de una investigación sobre el 6 de enero de 2021 Disturbios en el Capitolio, advirtiendo que la compra de “textos religiosos” podría indicar “extremismo”.
El comité también obtuvo documentos que indican que los funcionarios sugirieron que los bancos consulten las transacciones con palabras clave como Dick’s Sporting Goods, Cabela’s, Bass Pro Shops y más.
Una fuente familiarizada con los documentos le dijo a Fox News Digital en ese momento que, si bien el 6 de enero fue el “impulso” para las consultas y búsquedas, ninguno de los documentos que el comité había obtenido reveló plazos o limitaciones específicos para los bancos que buscan transacciones de clientes. con los términos. La fuente dijo que el gobierno federal utilizó la información para investigaciones posteriores al 6 de enero.
“En los días y semanas posteriores al 6 de enero de 2021, el FBI se coordinó con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro para alentar a las instituciones financieras de todo el país a rastrear sus datos y presentar SAR sobre cientos de estadounidenses, si no más, sin ningún tipo de delito claro. nexo”, dice el informe.
Bank of America, en ese momento, dijo a Fox News que “sigue todas las leyes y requisitos regulatorios aplicables para recibir, evaluar, procesar, salvaguardar y responder estrictamente a las solicitudes de las autoridades”.
Los documentos obtenidos por el comité revelaron que al menos una institución financiera contactó a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos con la idea de que “apoyaría los esfuerzos de la Oficina para abordar la grave amenaza del terrorismo interno”.
“La institución financiera alentó a FinCEN a utilizar los SAR como base para emitir solicitudes de la Ley Patriota 314 (a), que permite a FinCEN ‘buscar en las instituciones financieras de la nación información potencial sobre pistas’ de ‘más de 37.000 puntos de contacto en más de 16.000 entidades financieras”. instituciones para localizar cuentas y transacciones de personas que puedan estar involucradas en terrorismo o lavado de dinero”.
Después de esos hallazgos, el panel continuó investigando el asunto y obtuvo más de 48.000 páginas de documentos, señalando que la información que recibieron a través de su investigación “es preocupante”.
“Los documentos muestran que las autoridades federales trabajan cada vez más de la mano con las instituciones financieras, obteniendo acceso prácticamente sin control a datos financieros privados y probando nuevos métodos y nuevas tecnologías para continuar la vigilancia financiera de los ciudadanos estadounidenses”, afirma el informe.
Sin embargo, el comité advierte que “todos los estadounidenses deberían estar preocupados por la forma en que los funcionarios federales y estatales, incluidas las agencias policiales y reguladoras, recopilan, hacen accesibles y buscan sus datos financieros”.
“Con el aumento del comercio electrónico y la adopción generalizada de alternativas al efectivo como tarjetas de crédito o servicios de pago entre pares, el futuro deja muy poca actividad financiera más allá del alcance de las instituciones financieras modernas o de las miradas indiscretas del gobierno”, señala el informe. estados. “Esto se debe a que, como condición para participar en la economía moderna, los estadounidenses se ven obligados a revelar detalles de sus vidas privadas a una industria financiera que ha estado demasiado ansiosa por transmitir esta información a las autoridades federales”.
El informe dice que la investigación del comité “deja en claro que las fuerzas del orden federales han aprovechado esta dinámica al desplegar instituciones financieras como armas de las fuerzas del orden federales, ordenando a las instituciones financieras que perfilen a los estadounidenses usando las tipologías que distribuye o instando a las instituciones financieras a identificar cualquier ‘sospechoso’. actividad” que un individuo puede haber realizado.”
El comité advierte que “a falta de salvaguardias renovadas, el gobierno federal y las instituciones financieras seguirán desviando datos financieros sensibles de los estadounidenses, poniéndolos en manos de burócratas y erosionando cualquier apariencia restante de privacidad financiera en Estados Unidos”.
El FBI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.
Brooke Singman es corresponsal política y reportera de Fox News Digital, Fox News Channel y FOX Business.