Corea del Sur’s Upbit Enfrenta Investigación por Violaciones de KYC. Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, está bajo escrutinio por supuestamente aprobar un número significativo de cuentas sin verificación de identificación adecuada. Informes indican que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) ha identificado entre 500,000 y 600,000 violaciones relacionadas con las regulaciones de conozca a su cliente (KYC) durante una revisión rutinaria de renovación de licencia. Según un informe del periódico Maeil Business, la FSC descubrió casos donde se crearon cuentas de usuario utilizando documentos de identificación borrosos, y otras cuentas se establecieron sin procesos de verificación adecuados. Estas violaciones de las reglas de KYC podrían resultar en multas sustanciales, potencialmente alcanzando hasta 100 millones de won (aproximadamente $71,740). Además, estas violaciones podrían complicar los esfuerzos en curso de Upbit para renovar su licencia de operación. Como el quinto intercambio clasificado en CoinMarketCap, Upbit ha demostrado una actividad comercial significativa, procesando más de $7.7 mil millones en operaciones en las últimas 24 horas y superando los $48.2 mil millones en transacciones totales solo en octubre, según The Block. El presidente de la FSC, Kim Byung-hwan, ha enfatizado previamente la necesidad de una investigación sobre las prácticas monopolísticas dentro del sector de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, que está en gran medida dominado por Upbit. Las implicaciones de la investigación actual podrían extenderse más allá de las multas financieras, potencialmente afectando la posición en el mercado y las capacidades operativas del intercambio.
