Un hombre de Columbia Británica está bajo custodia en el estado de Washington, acusado de actuar como intermediario en una conspiración de varios años para contrabandear tecnología estadounidense a través de Canadá en un intento de evadir las leyes destinadas a limitar las ambiciones nucleares de Pakistán. Según una acusación presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Minnesota, Mohammad Jawaid Aziz y dos co-conspiradores no identificados presuntamente obtuvieron miles de dólares en equipos prohibidos para los programas militares y de armas de Pakistán a través de una serie de empresas fantasma. Los documentos judiciales afirman que Aziz, también conocido como Jawaid Aziz Siddiqui, fue objeto de una operación encubierta por un agente del gobierno de EE. UU. que se hizo pasar por empleado de una empresa de Minnesota involucrada en la venta de dispositivos mecánicos conocidos como actuadores lineales. La operación encubierta y los delitos en la acusación se remontan a 2019, pero las autoridades estadounidenses dicen que Aziz no fue arrestado hasta el 21 de marzo, mientras intentaba cruzar de Columbia Británica a Washington, donde actualmente está bajo custodia a la espera de su traslado a Minnesota. En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que Aziz operó “una red de adquisiciones ilícitas” desde 2003 hasta marzo de 2019 a través de una empresa con sede en Surrey llamada Diversified Technology Services, que dirigía desde su hogar. “El propósito de la red era obtener bienes de origen estadounidense en nombre de entidades prohibidas en Pakistán que estaban asociadas con los programas nucleares, de misiles y de vehículos aéreos no tripulados (UAV) del país”, dice el comunicado. “[Aziz] y sus co-conspiradores trabajaron para ocultar a los verdaderos usuarios finales de los bienes a las empresas estadounidenses, a menudo utilizando empresas fantasma y transbordando bienes a través de terceros países para evadir la detección”. Comprar bienes de “doble uso” para empresas restringidas. Aziz está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de EE. UU. y la Ley de Reforma del Control de Exportaciones. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en un tribunal. Las autoridades estadounidenses dicen que Mohammad Jawaid Aziz fue arrestado el 21 de marzo mientras intentaba cruzar de Columbia Británica a Washington, donde actualmente está bajo custodia a la espera de su traslado a Minnesota. (Ben Nelms/CBC) Según la acusación, el hombre de 67 años es ciudadano de Pakistán y Canadá. Sus dos presuntos co-conspiradores son ciudadanos pakistaníes vinculados a la empresa con sede en Karachi International Trading Company, una empresa supuestamente utilizada “para adquirir bienes estadounidenses para entidades prohibidas en Pakistán”. Los documentos judiciales detallan las restricciones promulgadas por EE. UU. desde que Pakistán probó por primera vez un dispositivo nuclear en 1998 destinado a mantener los bienes estadounidenses de “doble uso” fuera de las manos de organizaciones involucradas en el desarrollo de armas nucleares, misiles y drones. Varias agencias gubernamentales pakistaníes y laboratorios privados han sido incluidos en la llamada ‘Lista de Entidades’, incluida la Comisión de Energía Atómica de Pakistán en Islamabad. “Fue parte de la forma y los medios de la conspiración que International Trading Company recibiría y procesaría solicitudes de cotizaciones y órdenes de compra de organizaciones en Pakistán en la Lista de Entidades o las empresas fantasma de esas organizaciones”, reza la acusación. “A través de Diversified Technology Services, junto con otras empresas que utilizaba con fines similares, [Aziz] se acercaría a empresas estadounidenses para adquirir los bienes solicitados por las entidades pakistaníes restringidas a través de International Trading Company”. Los fiscales estadounidenses afirman que los bienes serían enviados directamente a Pakistán o a través de países terceros. Aziz también presuntamente “a veces recibiría los bienes en su residencia en Canadá”. ‘Tienen una aplicación comercial’. Los documentos judiciales incluyen una lista detallada de cientos de miles de dólares en artículos que se acusa a Aziz y a sus presuntos co-conspiradores de comprar, incluidas unidades de conductividad térmica, un microscopio de video digital y una bomba centrífuga. La operación encubierta del gobierno tuvo lugar en 2019 como parte de lo que supuestamente sería la compra de alrededor de $5,520 en bienes que supuestamente eran solicitados por una empresa pantalla del Complejo de Desarrollo Nacional de Pakistán. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que Mohammad Jawaid Aziz operó ‘una red de adquisiciones ilícitas’ desde 2003 hasta marzo de 2019 a través de una empresa con sede en Surrey llamada Diversified Technology Services, que dirigía desde su hogar. (Kevin Lamarque/Reuters) Los documentos judiciales afirman que Aziz contactó a una empresa de Minnesota para asegurar la compra, que supuestamente debía ser entregada a su dirección en Surrey. Pero sin que Aziz lo supiera, un agente encubierto se hizo cargo de la correspondencia sobre el pedido, diciéndole a Aziz que los bienes habían sido incautados en la frontera “debido a una retención del gobierno, probablemente Aduanas” y señalando que una posible razón era “contrabando y exportación contraria a la ley”. El agente preguntó a Aziz cuál era la aplicación prevista de la tecnología y supuestamente le dijeron “tienen una aplicación comercial”. “Han cancelado el pedido ahora debido a este retraso”, supuestamente escribió Aziz. “Por favor, mantenga los artículos con usted una vez liberados. Podríamos encontrar otro cliente”. La pena por los cargos es de 20 años de prisión.
