Un belga de 45 años ha sido arrestado en Orihuela Costa por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con un esquema piramidal de 24 millones de euros. El hombre, que enfrenta hasta diez años de prisión, está acusado de liderar una organización criminal que defraudó a inversores belgas entre 2015 y 2018.
El Esquema
Las autoridades belgas alegan que el acusado atrajo a inversores a un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas. A los inversores se les prometían altos rendimientos en sus inversiones en “nano coins”. Sin embargo, estas nano coins nunca fueron realmente invertidas, y los inversores finalmente no pudieron retirar sus fondos porque sus billeteras de criptomonedas estaban bloqueadas.
La Investigación
La investigación reveló que el dinero invertido por las víctimas fue canalizado a través de una compleja red de cuentas en Noruega, Singapur y Hong Kong. Ninguno de los fondos fue invertido como se prometió. En cambio, los investigadores creen que el dinero fue depositado en cuentas controladas por el acusado y sus asociados.
El Acusado
Se cree que el hombre es el jefe de la empresa belga detrás del esquema piramidal. Según el tribunal belga, recaudó más de 9,8 millones de euros de inversores a través de sus empresas. La investigación también sugiere que utilizó gran parte de este dinero para comprar propiedades inmobiliarias en España.
Los Inversores
Los inversores belgas fueron atraídos al esquema por promesas de altos rendimientos en sus inversiones. Se les dijo que su dinero sería invertido en varios proyectos, pero nunca se realizaron tales inversiones. También se les proporcionó una tarjeta bancaria virtual para acceder a sus fondos. Sin embargo, esta tarjeta a menudo fallaba o no funcionaba en absoluto.
Las Consecuencias
Después de darse cuenta de que habían sido estafados, las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades belgas. Hasta la fecha, hay 58 denuncias oficiales en registro. La investigación está en curso, pero es poco probable que las víctimas recuperen sus fondos perdidos. La mayor parte del dinero parece haber sido transferido a cuentas fuera de Bélgica, con una parte significativa yendo a cuentas de un abogado en Noruega.
Imagen: Foto de archivo