Casi 27.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo, múltiples cuentas bancarias, dispositivos electrónicos, documentos fraudulentos y medidas para bloquear activos muebles e inmuebles, incluida una propiedad valorada en más de dos millones de euros, han sido incautados.
La familia, con sede en Alicante, presuntamente defraudó más de tres millones de euros a propietarios de empresas nacionales e internacionales
15 de abril de 2025 – La Guardia Civil, como parte de la operación “Emprestito”, ha arrestado a cinco miembros de la misma familia en Alicante, Madrid y Almería, todos sospechosos de formar parte de una organización criminal que estafaba a propietarios de empresas prometiendo préstamos internacionales ficticios.
Las autoridades realizaron registros en varias propiedades vinculadas a la familia, incluida una residencia de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Alicante y una unidad de almacenamiento, donde se encontró dinero en efectivo sellado al vacío.
La operación comenzó a finales del año pasado después de que un empresario denunciara haber sido estafado por más de 70.000 euros mientras buscaba un préstamo supuesto de un millón de euros. Esto llevó al descubrimiento de una red criminal con múltiples víctimas en diferentes provincias españolas e incluso en el extranjero. Tras esta primera denuncia, se descubrió otro caso, en el que una empresa fue estafada por más de 600.000 euros al intentar obtener un préstamo de 6 millones de euros.
Dirigiéndose a Empresarios La organización apuntaba a propietarios de empresas que, incapaces de acceder a financiamiento tradicional, buscaban alternativas a través de capital privado internacional. El contacto inicial se realizaba a través de una red de reclutadores, muchos de los cuales desconocían la estafa. Más tarde, los miembros de la organización falsificaban documentos, ofrecían servicios desde oficinas en áreas comerciales conocidas y organizaban reuniones con un notario real en París, que simplemente autenticaba firmas, sin conocer el esquema fraudulento.
Una vez que las víctimas pagaban honorarios iniciales de gestión, comisiones de corretaje, seguros o supuestos impuestos internacionales, se les pedía realizar pagos adicionales debido a presuntos problemas burocráticos o financieros, sin recibir nunca el préstamo. Algunas víctimas realizaron varios pagos antes de darse cuenta de que habían sido estafadas.
Hasta la fecha, se han identificado cuatro víctimas, aunque se cree que el número total podría superar las veinte, con una pérdida financiera total de más de tres millones de euros. Las víctimas se encuentran principalmente en Alicante y Almería.
Estilo de Vida de Lujo Los sospechosos llevaban un alto nivel de vida. La pareja casada arrestada, que se cree que son los líderes de la operación, habían sido arrestados anteriormente en 2022 durante una operación policial por delitos similares. Se impuso una prohibición de viaje preventiva al hombre, que violó repetidamente para llevar a cabo tareas relacionadas con la estafa, como firmar documentos con el notario en París y recoger dinero en efectivo. Además, los otros sospechosos tenían una amplia formación y asumían roles específicos dentro de la operación, como reclutamiento, traducción y creación de documentos legales.
Esta operación fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Urbanos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la misma comandancia.