El tribunal supremo de Suiza ha condenado al gigante del comercio de materias primas Trafigura y a uno de sus altos ejecutivos por soborno por pagos realizados por la empresa para acceder al lucrativo mercado petrolero de Angola. En un caso histórico, el tribunal impuso al ex director de operaciones británico de la empresa, Mike Wainwright, quien también ha competido como piloto de carreras, una pena de cárcel de 32 meses y multó a la empresa con $148 millones (£119 millones). Esta es la primera vez que una empresa entera es acusada por el tribunal supremo de Suiza, y las condenas por soborno de personal de alto rango son raras. Los abogados de Trafigura dijeron que planean apelar la sentencia. El caso contra Trafigura ha tenido todos los elementos de un thriller financiero: millones de dólares, intermediarios turbios y una cadena de empresas pantalla ubicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes. La estrategia de Trafigura, según escuchó el tribunal, era establecer una compleja red de pagos, a través de la cual un funcionario de la empresa estatal de petróleo de Angola recibió casi $5 millones (£4.02 millones; €4.81) entre 2009 y 2011. Documentos presentados al tribunal por los fiscales suizos mostraron pagos autorizados en el propio papel con membrete de Trafigura. La estrategia pareció funcionar: en los años siguientes, según escuchó el tribunal, Angola firmó contratos con Trafigura por casi $144 millones (£115.93; €138.56). Trafigura, cuyos abogados parecían optimistas antes de la sentencia, negó el soborno. La empresa dijo que sus propias medidas de cumplimiento y anticorrupción habían sido evaluadas de manera independiente y encontradas excelentes. Pero el peso abrumador de la evidencia, que incluía docenas de documentos, correos electrónicos y memorandos, reveló una imagen diferente: estrictas medidas anticorrupción en papel pero una estructura intrincada establecida para evadir esas medidas en la realidad. En el centro de todo estaba un intermediario llamado “Sr. No Cumplidor” en una oficina anónima de Ginebra. El caso enviará un escalofrío a los corredores de materias primas en todo el mundo, pero especialmente en Ginebra, donde Trafigura y muchas otras casas de comercio de materias primas tienen su sede. En una coincidencia espeluznante, la noche anterior a la entrega de la sentencia, se produjo un incendio en el hotel de cinco estrellas Hotel des Bergues, donde, según los documentos judiciales, un funcionario angoleño se alojó a expensas de Trafigura en 2008. Los fiscales federales suizos esperan que el caso sea un símbolo de que las viejas formas de hacer negocios han llegado a su fin. Presentaron los cargos al tribunal supremo de Suiza, reservado para los peores crímenes, como los delitos terroristas. Ahora Trafigura se enfrenta a una gran multa y a Wainwright, quien estuvo en la corte para la sentencia y negó los cargos, se le dijo que debe cumplir al menos un año de su pena de 32 meses en prisión. Sin embargo, no fue detenido de inmediato, a la espera de una apelación.
