Una estafa de criptomonedas recaudó más de €19 millones para una banda de la provincia de Alicante que se hacía pasar por asesores financieros.
Produjeron videos falsos generados por inteligencia artificial con celebridades respaldando sus productos para ganarse la confianza de posibles objetivos.
Las autoridades dijeron que 208 personas fueron engañadas para hacer transferencias bancarias a inversiones en criptomonedas inexistentes a través de los anuncios de alto perfil publicados en redes sociales.
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REDADA EN EL HOGAR
Se han realizado arrestos, incluido el del líder de la banda, en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa.
Se han incautado numerosos teléfonos móviles, computadoras, discos duros y múltiples documentos del grupo.
Las investigaciones continúan ya que se han identificado varios sospechosos adicionales en el extranjero.
Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional para desenmascarar a los estafadores comenzó hace más de dos años cuando un hombre de Granada denunció que lo habían estafado con €624,000.
Los criminales incluso se hicieron pasar por oficiales de Europol y abogados con sede en el Reino Unido que contactaron a sus clientes después de enterarse de que habían denunciado lo sucedido a la policía.
Decían que sus inversiones ‘perdidas’ se recuperarían una vez que pagaran impuestos a un país en particular que tenía una billetera de criptomonedas bloqueada.
El plan también incluía que algunos miembros de la banda se hicieran pasar por gestores de inversiones prometiendo que se podrían recuperar grandes sumas si se pagaba una tarifa adicional.
Por lo tanto, algunos inversores desesperados fueron estafados dos veces más con la esperanza de poder recuperar su dinero.
La operación policial tomó mucho tiempo debido a la complejidad de la estafa.
Se creó un gran número de empresas ficticias en toda España para blanquear todos los beneficios.
Los miembros de la banda también utilizaron múltiples identidades falsas, con el cerebro detrás de todo teniendo más de 50 nombres diferentes.