Una mujer ucraniana ha sido arrestada en Orihuela (provincia de Alicante) por un fraude cibernético de €1.3 millones que involucraba a una empresa de inversión falsa.
Se han emitido órdenes de arresto internacionales para otras dos mujeres ucranianas por su participación en el engaño.
Los cargos incluyen fraude, falsificación de documentos y blanqueo de dinero.
La detención se produjo después de una denuncia de una víctima de estafa en Mazarrón (Murcia) que contactó a la supuesta empresa de inversión a través de las redes sociales.
La empresa ofrecía acuerdos con criptomonedas y otros productos financieros, prometiendo grandes ganancias a partir de pequeñas inversiones.
La mujer invirtió una pequeña cantidad y recibió solicitudes de más dinero a través de ‘oportunidades únicas’.
Decidió retirar lo que había invertido, pero se dio cuenta de que había sido engañada cuando no pudo recuperar su dinero.
La Guardia Civil siguió el rastro del dinero y descubrió que las inversiones se transfirieron a diferentes cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas.
Luego terminaron en bancos en Europa del Este, siendo los nombres de los titulares de las cuentas y las empresas todos falsos.
Las investigaciones revelaron que había otras 11 víctimas en toda España, incluyendo en Madrid, Valencia, Córdoba, Mallorca y Tenerife.