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Escándalo de criptomonedas descubierto en Noruega. Crédito: Pexels, Alesia Kozik
Las autoridades noruegas han acusado a cuatro hombres de orquestar un masivo esquema fraudulento de criptomonedas que engañó a miles de víctimas en varios países.
Según la unidad de delitos económicos de Noruega, Økokrim, la operación fraudulenta acumuló más de 900 millones de coronas (77,3 millones de euros), con más de 700 millones de coronas (60 millones de euros) blanqueadas a través de un bufete de abogados noruego y transferidas a cuentas asiáticas.
Esquema Ponzi de criptomonedas descubierto en Noruega
Las víctimas fueron atraídas al esquema a través de una estructura de marketing multinivel, prometiendo retornos lucrativos de inversiones en campos de gas, minería y bienes raíces. Se alentaba a los participantes a comprar “paquetes de productos” que incluían criptomonedas propietarias y acciones.
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Sin embargo, los investigadores confirmaron que no se realizaron inversiones reales, ya que el esquema operaba únicamente con nuevos depósitos de inversores desprevenidos, características de un esquema Ponzi.
Si te preguntas qué es un esquema Ponzi, es un tipo de fraude financiero en el que el dinero de nuevos inversores se utiliza para pagar retornos a inversores anteriores en lugar de dinero de ganancias empresariales reales. Esto da la apariencia de un negocio exitoso, pero como no se generan ganancias reales, el plan falla eventualmente cuando las nuevas inversiones disminuyen o los inversores comienzan a retirar su dinero.
Cuatro personas han sido acusadas: Terje Hvidsten, un ex comerciante de arte con antecedentes de fraude, que ha estado en prisión desde 2024 por otro delito financiero. Dag Hætta (anteriormente Verner) Eriksen, que también tiene condenas previas por fraude y corrupción. Un hombre de 52 años de Romerike y un abogado retirado de 70 años.
Víctimas internacionales del esquema Ponzi noruego
Miles de inversores, principalmente de Suecia, Bélgica, Países Bajos y China, fueron atrapados en la estafa, transfiriendo fondos bajo la creencia de que estaban comprando acciones en empresas rentables. La operación se realizó bajo varios nombres de marca, incluidos Crypto888 Club, Octa Partners y Nano Club, y cada versión presentaba su propia criptomoneda como OctaCoin, NanoCoin y Ormeus Coin.
La investigación de Økokrim reveló que algunos fondos supuestamente se utilizaron para lujos personales, incluidas compras de propiedades en España y vehículos de alta gama.
Expertos reguladores advierten que las estafas relacionadas con criptomonedas son cada vez más comunes. Según Sarah Twohig, abogada especializada en fraudes de criptomonedas, los estafadores explotan la naturaleza descentralizada de los activos digitales para obscurecer transacciones, lo que dificulta a las autoridades rastrear fondos robados.
Para abordar estos riesgos, la Regulación de Mercados en Activos de Criptomonedas (MiCA) de la UE impondrá normas más estrictas a los proveedores de servicios de activos criptográficos, mientras que el nuevo paquete de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de la UE tiene como objetivo prevenir el uso indebido de monedas digitales para delitos financieros.
El juicio está programado para comenzar en el Tribunal de Distrito de Oslo en septiembre y durará aproximadamente 60 días, según informó DN.
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