La policía está investigando a más de 550 personas por presuntamente estar involucradas en una enorme red criminal organizada de fraude fiscal, falsificación de documentos y blanqueo de dinero. El escándalo, repleto de negocios turbios en el comercio de frutas tropicales, está siendo desentrañado por el Tribunal de Vélez-Málaga en un caso jugoso que solo crece cada día más.
La policía y la Guardia Civil trabajaron juntas en una operación conjunta, arrestando a 82 personas, incluido el dueño de 69 años de una destacada empresa europea de frutas, y un director de sucursal bancaria de Vélez-Málaga. Sorprendentemente, ninguno de los arrestados permanece en custodia, siendo solo el propietario de la empresa de frutas requerido para pagar fianza para asegurar su liberación.
La investigación comenzó en 2021, cuando las autoridades registraron varios lugares en Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, descubriendo actividades fraudulentas vinculadas al comercio de frutas subtropicales. Más de 55 sospechosos fueron arrestados, y las autoridades incautaron 770.585€ en efectivo, bloquearon cuentas bancarias con saldos por un total de 360.403€ y confiscaron una variedad de propiedades y documentos. Luego, en 2022, la policía fue tras los cabecillas. Registraron la sede de la empresa, arrestaron a otras 27 personas y confiscaron 991.855€ en efectivo, así como cinco coches de lujo.
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Operación de 13 Millones de Euros: La Policía Confisca Autos Deportivos y Propiedades de Lujo
Los investigadores han destapado una estafa de 13 millones de euros, desarticulando una red de comerciantes turbios y empresas corruptas que falseaban las cuentas para estafar al fisco. ¿Su truco? Compras falsas para reclamar el IVA de bienes que ni siquiera existían, y se embolsaron millones haciéndolo. Pero a medida que la policía profundizaba, dieron en el clavo, incautando más de 13 millones de euros en autos de lujo, bienes raíces de lujo y mucho más.
El Fraude de las Frutas Deja un Sabor Amargo
En el centro de este esquema turbio se encuentra una importante empresa de frutas subtropicales, respaldada por una red de cómplices y hábiles intermediarios. Los investigadores descubrieron una estafa en la que facturas falsas se utilizaban para vender frutas a compradores desprevenidos. El dinero ilícito se canalizaba a través de diversas rutas financieras, blanqueando millones en el proceso.
En la primera ola de redadas, la policía confiscó 770.000€ en efectivo, pero aún no habían terminado. La segunda fase vio a la policía intervenir en aún más activos, congelando cuentas bancarias y descubriendo una montaña de documentos fraudulentos. Los productos financieros de los delincuentes y sus empresas pantalla fueron bloqueados mientras los investigadores desentrañaban más capas del imperio criminal.
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