Dos directores de una empresa constructora española enfrentan graves cargos de fraude y blanqueo de dinero en Gibraltar tras una investigación sobre presunta evasión fiscal por más de £370,000.
Tanto David Nevado Luna de Estepona como Francisco Cuadrado González de Casares, quienes son los directores de la empresa registrada en Gibraltar Victoria Construction Ltd, están programados para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Gibraltar mañana en lo que los fiscales describen como un caso de fraude fiscal complejo.
Los cargos siguen a una extensa investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar, que alega que la pareja subdeclaró significativamente tanto las obligaciones fiscales personales como corporativas.
Dos empresarios españoles comparecerán mañana ante el Tribunal de Magistrados de Gibraltar
González enfrenta los cargos más graves, con cuatro cargos de fraude por representación falsa relacionados con declaraciones de impuestos personales, junto con acusaciones de posesión de bienes delictivos por valor de £120,012.28, fondos supuestamente obtenidos a través de evasión fiscal.
Su socio comercial Luna enfrenta dos cargos de fraude y está acusado de poseer £77,223.79 en bienes delictivos, también presuntamente obtenidos a través de fraude fiscal.
La empresa de ambos, Victoria Construction Ltd, también ha sido citada a comparecer ante el tribunal por cargos de contabilidad falsa.
Los documentos judiciales revelan que la empresa presuntamente presentó declaraciones fiscales corporativas deshonestas, con los investigadores destacando declaraciones sospechosas para 2018/19 y 2019/20.
La empresa informó un volumen de negocios de £385,050 contra gastos de £428,713 para 2018/19, seguido de £364,800 en volumen de negocios y £358,151 en gastos al año siguiente.
La empresa misma enfrenta cargos adicionales relacionados con la posesión de bienes delictivos por un monto de £173,574.25.
El caso, que comenzó con arrestos en febrero de 2024, marca una de las mayores investigaciones de fraude fiscal corporativo en la historia reciente de Gibraltar.
Ambos directores comparecerán en el tribunal a las 10 a.m. de mañana, tanto en su capacidad personal como como representantes de Victoria Construction Ltd.