La Policía Nacional de ESPAÑA ha desmantelado una estafa de importación de coches de lujo que estafó a la Agencia Tributaria del país con más de €17 millones.
Se han arrestado a 30 personas, incluido el cabecilla con base en Alemania.
Los coches de lujo se traían de Alemania a través de una red de empresas creadas especialmente para evitar pagar el IVA a la Agencia Tributaria de España.
La trama también permitía vender los vehículos por debajo del valor de mercado.
Se realizaron 15 registros domiciliarios en España y dos en Alemania.
La investigación descubrió que los beneficios se desviaban para comprar coches de alta gama y propiedades valoradas en más de €11 millones.
Se incautaron €307,860 en efectivo, numerosas joyas y relojes de lujo durante los registros.
Se han bloqueado cuentas bancarias en España, Alemania, Portugal y Lituania después de ser utilizadas para el blanqueo de dinero y el fraude fiscal.
La Policía Nacional dijo que el líder de la banda en Alemania se encargaba de suministrar coches de lujo a varias empresas de compra y venta de vehículos ubicadas en España.
Utilizaba documentación falsa para evadir la justicia pero ahora está a la espera de ser extraditado a España.
Los coches eran enviados a las regiones de Valencia y Murcia, así como a las zonas de Córdoba y la Costa del Sol en Andalucía.
Una sección de la banda creó toda la red empresarial necesaria para llevar a cabo el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.
Incluso proporcionaban ‘protección especial’ a personas que, a cambio de hospedarse en casas seguras, acordaban que se utilizaran sus nombres como administradores y directores de las diversas empresas utilizadas en el plan.