Un CIBERESTAFA que ha generado €1.9 millones ha sido desarticulado por la Policía Nacional con 760 víctimas engañadas a través de mensajes de texto bancarios falsos.
Se han realizado una docena de detenciones y todos han sido enviados a prisión preventiva.
La banda estaba basada en Sabadell (provincia de Barcelona) y enviaba hasta 1.000 mensajes por minuto a posibles víctimas.
La Policía Nacional afirmó que la operación sofisticada incluía a 660 personas que actuaban como ‘mulas’ para hacer retiros en cajeros automáticos de cuentas hackeadas a cambio de una tarifa.
Las ‘mulas’ eran reclutadas por ‘reclutadores’ que recibían hasta €100 por cada nueva ‘mula’ y también una comisión basada en las ganancias obtenidas que oscilaban entre el 5% y el 10%.
La policía analizó más de 700 líneas telefónicas, 2.455 teléfonos móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico utilizadas por la banda en una operación que comenzó en enero de 2023.
La investigación fue iniciada por las quejas de numerosas víctimas en la zona de Sabadell.
Los múltiples mensajes de texto fueron enviados a una lista de posibles víctimas compilada por un programa informático, alertándolos de que su cuenta bancaria estaba bloqueada y que debían acceder a un enlace.
Esto abría una pantalla de un sitio web bancario falso y al ingresar contraseñas, los estafadores podían acceder a las cuentas.
Luego, la banda llamaba a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por el director del banco, para solicitar los códigos de verificación doble con los que podían realizar transferencias, bizums o retiros en cajeros automáticos a través de sus ‘mulas’ residentes en Cataluña.
Una vez obtenido el dinero, era transferido a varias cuentas para evitar rastreos y finalmente era convertido en efectivo o criptomonedas.
Según la Policía Nacional, los criminales también estafaron a algunas de sus víctimas a través del sistema de ‘hijo en apuros’, donde las víctimas llamaban a un padre haciéndose pasar por su hijo para pedirles dinero.