La agencia anticorrupción de Nigeria ha retirado un caso de lavado de dinero contra un alto ejecutivo de criptomonedas para permitirle recibir tratamiento médico en el extranjero. Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en un viaje de negocios a Nigeria en febrero y más tarde fue acusado junto con su empresa Binance de lavar $35.4 millones (£28 millones) – lo cual negaron. El hombre de 40 años estaba a cargo del cumplimiento de delitos financieros en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo al que Nigeria culpa de gran parte de su reciente crisis económica. Acusó a la plataforma digital – donde los inversores pueden comprar, vender e intercambiar criptomonedas – de fijar los tipos de cambio y especular con monedas, lo que llevó a la caída libre de la moneda local. Los cargos contra Binance, incluidos los delitos de evasión fiscal que niega, fueron parte de una represión de las autoridades nigerianas contra las empresas de criptomonedas en general por temor a que se estuvieran utilizando para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La familia de Gambaryan ha estado pidiendo su liberación debido a preocupaciones sobre su salud, diciendo que las condiciones en el Centro Correccional de Kuje – una prisión en la capital, Abuja, donde había estado detenido desde abril – estaban exacerbando un problema de espalda. “El disco herniado en su espalda ha empeorado hasta el punto de que podría dejar daño permanente y afectar su capacidad para caminar”, dijo su esposa Yuki en agosto. El juez del Tribunal Superior le negó la libertad bajo fianza en dos ocasiones, diciendo que era un posible riesgo de fuga. Esto siguió a la fuga de la custodia de su colega Nadeem Anjarwalla, un ciudadano británico-keniano de doble nacionalidad que era el gerente regional de África de Binance. Fue arrestado junto con Gambaryan en febrero pero huyó del país unas semanas después de que a la pareja se les pusiera bajo arresto domiciliario – y todavía es buscado por las autoridades nigerianas. Según la agencia de noticias Reuters, el juicio de Gambaryan fue pospuesto el viernes pasado ya que no pudo comparecer debido a una enfermedad. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) luego anunció en el tribunal de Abuja el miércoles que estaba retirando el caso en su contra. “Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país”, cita Reuters al abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho. Los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance por el Servicio de Rentas Internas Federal seguirán siendo perseguidos en el tribunal. Binance también ha incurrido en violaciones de las leyes de EE. UU. En noviembre pasado, su fundador Changpeng Zhao renunció y en abril fue condenado a cuatro meses de prisión por permitir que los criminales blanquearan dinero en su plataforma.
