Diez personas han sido arrestadas en Cabo Roig y Torrevieja, así como en Los Urrutias (Murcia), por múltiples estafas cometidas en todo el país a través del uso de tarjetas de identificación modificadas con las que firmaban contratos con empresas de telefonía o tarjetas bancarias, informó la Policía Nacional.
Los titulares de estas tarjetas de identificación alteradas principalmente reportaron contratos fraudulentos a su nombre con varias compañías de telefonía móvil, y también se encontraron pruebas de solicitudes de tarjetas de crédito utilizando una de estas tarjetas de identificación alteradas.
Los principales miembros de la trama arrestados son cuatro hombres de entre 20 y 46 años, de nacionalidad británica y noruega, que ya han sido presentados ante el juzgado de guardia de Orihuela. Los otros seis arrestados eran aquellos que trabajaban como “mulas” o personas que proporcionaban sus datos para las estafas.
El primer objetivo de la banda era obtener imágenes de tarjetas de identificación originales para modificarlas utilizando técnicas informáticas al superponer la fotografía de otra persona en lugar de la fotografía real del titular de la tarjeta de identificación alterada. Luego comenzaron a operar con las tarjetas de identificación falsificadas, llevando a cabo diversos tipos de fraudes que van desde la firma de contratos de líneas telefónicas hasta la formalización de contratos de tarjetas de crédito.
Se trataba de una estructura jerárquica y escalonada, con uno de los arrestados dirigiendo todas las operaciones y decidiendo qué tipo de estafa llevar a cabo con cada documento en un momento dado, y el siguiente nivel más bajo siendo el “procurador” de posibles “mulas” financieras, tarjetas telefónicas o documentos con los que suplantar a sus víctimas.
En el último paso de la trama estaba la figura de otro de los involucrados, que se encargaba de reclutar personas que prestaran su imagen para ser utilizada en documentación falsa, creando cuentas o líneas telefónicas, siempre usurpando la identidad de otras personas. Para esta función, predominantemente, se buscaban chicas irlandesas, que, a cambio de esto, recibían una recompensa financiera.
Entre los documentos incautados se encontraron instrucciones para obtener documentos por engaño, así como listas de nombres de personas asociadas con sus documentos y cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.
También se encontró un pendrive con imágenes de tarjetas de identificación originales y de estas mismas tarjetas de identificación modificadas con la fotografía de una persona distinta a la de su titular, siendo un hombre desconocido y diferente a los arrestados en la operación.
Además, se encontraron sustancias estupefacientes en los registros de las viviendas del líder de la trama en Los Urrutias, así como de otro de los involucrados en Cabo Orihuela, y se contabilizaron 1.100,91 gramos de marihuana y 10 bellotas de hachís, con un peso de 112,16 gramos, por lo que también fueron acusados de un delito de tráfico de drogas, junto con los delitos de fraude y pertenencia a un grupo criminal que compartían con el resto de los arrestados.
También se incautaron 28 teléfonos móviles, muchos de ellos de alta gama, de las viviendas de los arrestados, junto con 1.200 tarjetas SIM de teléfono, 2.350 euros en efectivo, dos relojes de alta gama y otros dispositivos de almacenamiento electrónico.
En cuanto a las investigaciones, aún no se consideran completamente concluidas, ya que no se descartan nuevos arrestos y la búsqueda de posibles víctimas aún está en curso dada la enorme cantidad de datos encontrados en los registros.