La investigación fue liderada por la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil, que confirmó que las víctimas se encontraban en Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.
Hasta 70 personas pueden haber sido víctimas de la organización criminal
El grupo se hacía pasar por parejas románticas para manipular emocionalmente y estafar a las víctimas
21 individuos fueron arrestados, y otros 4 están bajo investigación por fraude, blanqueo de dinero y participación en crimen organizado
El 5 de abril de 2025, la Guardia Civil arrestó a 21 personas y está investigando a otras cuatro en relación con una organización criminal que defraudó más de €1.5 millones utilizando un método conocido como “estafa romántica”. Operando bajo el nombre en clave Operación Falso James, la investigación reveló que más de 70 individuos fueron engañados para enviar dinero a estafadores que se hacían pasar por parejas románticas.
Una de las víctimas reportó pérdidas de más de €94,000 después de ser llevada a creer que estaba en una relación romántica genuina.
Cómo Funcionaba la Estafa
El grupo empleaba reclutadores dedicados para apuntar a posibles víctimas, a menudo acercándose a ellas de manera casual y aparentemente genuina. Recopilaban información personal a través de redes sociales, correo electrónico e incluso números de teléfono móvil.
Una vez establecido el contacto, los estafadores creaban perfiles falsos, utilizando fotos robadas y profesiones fabricadas para parecer creíbles. Con el tiempo, construían confianza y manipulaban emocionalmente a las víctimas, desarrollando lo que parecían ser relaciones románticas.
Finalmente, los estafadores afirmaban estar enfrentando dificultades financieras y pedían ayuda monetaria. Convencían a las víctimas de transferir grandes sumas de dinero a cuentas bancarias proporcionadas a través de aplicaciones de mensajería.
Estructura Organizada y Blanqueo de Dinero
La organización operaba como una red piramidal estructurada, activa no solo en España, sino también en Europa y partes de África. Mientras algunos miembros se centraban en manipular emocionalmente a las víctimas, otros se especializaban en falsificación de documentos para abrir cuentas bancarias fraudulentas o crear empresas ficticias.
El grupo también blanqueaba los ingresos ilícitos comprando bienes para exportar a países africanos o transfiriendo fondos directamente al extranjero. Algunas cuentas bancarias se abrieron utilizando identidades falsas o los llamados “mulas de dinero” para ocultar el origen de los fondos.
La Guardia Civil llevó a cabo siete redadas en municipios de Navarra y Madrid, lo que resultó en el arresto de 21 individuos y la investigación de otros cuatro. Las autoridades también congelaron 93 cuentas bancarias que contenían un total de €1.5 millones y confiscaron cuatro vehículos.
Impacto a Nivel Nacional
La investigación fue liderada por la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil, que confirmó que las víctimas se encontraban en Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.
Cómo Protegerse de las Estafas Románticas
Protege tu información personal: Evita compartir detalles privados como tu dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo has conocido en línea.
Verifica perfiles sospechosos: Busca imágenes para verificar si son robadas y verifica cualquier detalle personal para buscar inconsistencias.
Revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales: Limita la visibilidad para reducir el riesgo de que los estafadores recopilen información sobre ti.
No te apresures a enviar dinero: Tómate tiempo para verificar la identidad de la otra persona y nunca transfieras fondos sin investigar la situación a fondo.
Reporta perfiles sospechosos: Puedes notificar a la Guardia Civil a través de su sitio web oficial si sospechas que estás siendo objetivo.
Conserva evidencia: Si eres víctima de tal estafa, guarda capturas de pantalla y conversaciones para respaldar tu caso al presentar una denuncia policial.