Un tribunal de Alicante está investigando actualmente una estafa de criptomonedas que implica a ciudadanos rusos, con pérdidas que superan el medio millón de euros. Dos denunciantes ya han testificado, pero se cree que hay numerosas víctimas en todo el país. El caso, manejado por el bufete de abogados Juan Carlos Navarro, estima aproximadamente 375 víctimas en toda España, que en total han perdido más de 80 millones de euros.
La mayoría de las víctimas son ciudadanos rusos que se trasladaron a España y buscaban transferir sus activos debido a las restricciones económicas impuestas tras el conflicto en Ucrania.
La investigación involucra a individuos relacionados con un secuestro en 2022 en PAU 5, Playa de San Juan, donde las víctimas fueron secuestradas por perpetradores que se hacían pasar por policías. Aunque el caso de secuestro es independiente, comparte vínculos con la estafa actual. El presunto cerebro del secuestro afirmó que buscaba recuperar cuatro millones de euros adeudados a inversores a través de una plataforma administrada por una de las víctimas.
Las víctimas informan que la estafa siguió un modelo clásico de esquema piramidal, donde las ganancias para los primeros inversores eran financiadas con dinero de nuevas víctimas. Los pagos cesaron una vez que dejaron de llegar nuevos fondos. Dos mujeres que pagaron 350,000 y 100,000 euros respectivamente por la plataforma de criptomonedas presentaron la denuncia actual, descubriendo más tarde que no podían recuperar sus inversiones. Aunque el tribunal inicialmente desestimó el caso, lo reabrió después de que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional proporcionara un informe.
Testimonios de las Víctimas
Una víctima relató que vendió su casa en Rusia y depositó el dinero en las plataformas de criptomonedas Globixx y más tarde Bittixx. Estas plataformas prometían pagos de intereses simplemente por mantener fondos. La víctima observaba ganancias aparentes en pantalla pero no pudo retirar los fondos cuando los necesitaba para comprar una casa en España.
“No invertimos para obtener ganancias, sino para recibir nuestro dinero”, explicó, resaltando la dependencia de la estafa en la confianza. Cuando los intentos de recuperar su dinero comenzaron en noviembre, vinieron excusas y retrasos.
El detective privado Juan de Dios Vargas, un experto en criptomonedas, enfatizó la necesidad de evitar que los criminales apunten a los ahorros de toda la vida. Apoya la consolidación de todas las denuncias relacionadas bajo un solo tribunal a nivel de la Audiencia Nacional.
Aumento de la Ciberdelincuencia
Si bien la delincuencia en general en Alicante ha disminuido, los ciberdelitos y estafas, a menudo perpetrados a través de las redes sociales, están aumentando. Cristian Plazas, jefe de Comunicaciones de la Policía Nacional en Alicante, señaló que los delitos tradicionales como el robo están disminuyendo, mientras que las estafas en línea, incluidos esquemas fraudulentos que involucran redes sociales, están en aumento. Los estafadores a menudo atraen a las víctimas con pequeños pagos iniciales antes de solicitar sumas más grandes, que financian a otras víctimas en un modelo fraudulento cíclico.
Otra estafa prevalente implica alertas bancarias falsas diseñadas para extraer credenciales de cuenta, lo que resulta en pérdidas financieras significativas. La creciente sofisticación de estos delitos subraya la necesidad urgente de aumentar la vigilancia y la educación en la era digital.