Metro Bank ha sido multado con £16m por controles deficientes en prevención de lavado de dinero. Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el banco no tenía los sistemas y controles adecuados para monitorear más de 60 millones de transacciones, con un valor de más de £51bn, en busca de riesgos de lavado de dinero. El regulador identificó deficiencias entre junio de 2016 y diciembre de 2020 y dijo que ocurrieron a pesar de las preocupaciones planteadas por personal junior en 2017. Metro, que fue rescatado en un acuerdo de recapitalización hace poco más de un año, ha implementado procesos para cumplir con sus obligaciones, agregó la FCA. Su directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado, Therese Chambers, dijo: “Las deficiencias de Metro arriesgaron a dejar un vacío en nuestra defensa contra el uso criminal de nuestro sistema financiero. Esas deficiencias duraron demasiado”. Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro, comentó: “La conclusión de estas investigaciones pone fin a este problema heredado, permitiendo al banco avanzar y centrarse completamente en el futuro, construyendo sobre las sólidas bases que ya ha establecido. Estamos continuando, rápidamente, nuestra transición hacia hipotecas especializadas de mayor rendimiento y préstamos comerciales, corporativos y para PYMES con un sólido pipeline de negocios”. Metro Bank dijo en una actualización comercial para el tercer trimestre que aún espera cumplir con sus pronósticos de rendimiento para el año. Las acciones cayeron un 3% en la apertura. Enlace de origen.
